Секретна справка уличава бизнесмени във връзки с БСП и МВР

Организираната престъпна група на Христо Халваджиев, известна в подземния свят като Халваджиевите, е управлявала бизнеса и потоците от пари на братята Красимир и Николай Маринови, известни като Големия и Малкия Маргини, научи "Новинар" от източници, близки до разследването. Това е станало в периода, докато Маргините бяха задържани за поръчкови убийства в килия на Националната следствена служба, където те прекараха близо две години. Името на Халваджиев фигурира и в справката, която беше пратена миналата седмица до вътрешния министър и главния прокурор. Разработката стана причина да бъде уволнен и арестуван антимафиот номер 2 Иван Иванов. В справката името на Христо Халваджиев фигурира в множество разговори с Иванов.
Маргините наредили единствено Халваджиев да се занимава с бизнеса им. Най-големият сателит около Маргините била групата на Халваджиевите. Отговорникът на групата имал и задачата редовно да информира Маргините как върви бизнесът им, докато били в ареста. Именно чрез Христо, който поддържал телефонна връзка с Иван Иванов, братята получавали ценна информация за това кога се предвижда да бъдат тарашени офисите им. Така през октомври 2007 г. била провалена акция на баретите, които трябвало да претърсят 16 офиса на Маргините на столичния бул. “Джеймс Баучер”. Акцията бе планувана брилянтно и всички имахме надежда, че най-после ще заковем братята, след като делото срещу тях за поръчкови убийства започна сериозно да буксува, категоричен бе източникът на "Новинар". Зам.-шефът на ГДБОП обаче предал “четата” и акцията била провалена. Маргините ги почистили идеално от всички улики. Този бе големият провал, за който вина носи Иванов, каза антимафиотът. Той разказа още, че за подкупността на Иванов се носели легенди. Когато го назначили за шеф на ГДБОП, всички си казали: “Край с нашата служба, ние няма за какво повече да работим”. В службата Иванов довел и млада дама, която била дознател. Шефът не мърдал никъде без нея. В Дирекцията на полицията, където Иванов е бил шеф на звено за разследване на икономически престъпления, той възложил на дамата да разследва скандала с Царската болница.

Царската болница

Въпросният скандал избухна през 2004 г., когато стана ясно, че за проекта за построяването на Детска педиатрична болница в София е изтеглен кредит от Банка Аустриа Кредитанщалт в размер на 36 млн. евро, 17 от които за проектиране на болницата от австрийската компания "Вамед инженеринг". За проверка на проекта беше създадена временна анкетна комисия, която установи сериозни нарушения на законодателството. Сумата за проектирането и управлението е завишена драстично, установи комисията. По цени на Камарата на архитектите в България тя е била едва 1 960 000 евро. Предвидените средства обаче бяха 7 259 000 евро. Разлика имаше и в площта за изграждане на клиниката. По чертеж тя бе 11 807 кв. метра, а в предложението за инвестиционен проект, внесено от тогавашния здравен министър Славчо Богоев - 60 000 кв. м. И в двата случая се оказа, че сумата за изграждането е еднаква, като на практика по предложения проект цената на едно болнично легло в педиатрията възлизаше на 280 000 евро. През юни 2006 г. името на бившия министър-председател Симеон Сакскобургготски бе намесено в корупционни схеми на арестувания в Италия негов първи братовчед принц Виктор-Емануил Савойски, обвинен в престъпно сдружение с цел корупция на държавни служители, измами и използване на проститутки. Пресечната точка между двамата тогава бе именно проектът за царската болница. Иванов е прикрил документи, които са дошли от Италия по повод въвеждането в скандала на името на Сакскобургготски, твърди източникът. Така и делото било провалено. През цялото време, докато траело разследването, Иванов давал указания на разследващата дама как да се води то, за да не се разпадне тройната коалиция. Този човек имаше много приятели – от високопоставени политици до висши магистрати, твърди източникът.

“Черната къртица” на МВР

Близки до бившата силова групировка ВИС често казваха, че в Европа мафията контролира властта, но най-лошото в България е, че мафията е във властта. Така се случи и след поредния скандал в Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП), където изгърмя бившият вече зам.-началник на службата Иван Иванов. Оказа се, че арестуваният зам.-шеф на антимафиотите е въртял общ бизнес с приближени до групата на Красимир и Николай Маринови-Маргините и представителя им в Смолян Христо Халваджиев. Средният брат на Маргините – Димитър Андреев, който единствен засега не се беше забърквал в скандали, участва в управлението на дружествата "Симс", "Бул арт" ООД, "Фаворит", "Секюрити инсуранс къмпани" (СИК) - клон Сливница, "Лимар" ООД и АПК. В по-голяма част от тях той е съдружник с Христо Халваджиев. Според разработката Иванов уреждал зареждането на горива от фирми, близки до Маргините, чрез човека на Халваджияните Павел Славков. Един от плановете им бил да се доставят горива за столичните фирми за чистота.

Разговор 1 от 02.11.2007 г., 13,27 ч.

Павел Славков: Вие сте се виждали. Там за моите приятели от фирма „Екуест“, нещо има при него от ОЛАФ.
Иван Иванов: Имаше там едни неща.
Славков: Да ти кажа, нали са ти близки там. Нещо, ако може...
Иванов: Няма какво да се занимавам. Те си оправят нещата.
Славков: Щото са при него и вика трябва да ги проверява.
Иванов: Нека си ги проверява.
Славков: И вика, ако са ви близки, да знаят и нещо, ако трябва... Ама щом ти казваш.
Иванов: Няма проблем. Ти какво правиш?
Славков: Знаеш ли какво друго освен това? Тия няма ли да ги зареждаме с горива?
Иванов: Горе ли?
Славков: Да.
Иванов: Ти им имаш телефоните.
Славков: Не само горе. Нали купиха и боклука. Там знаеш ли колко горива са. Не може ли нещо да се включим, да зареждаме?
Иванов: Ще се опитам да направя среща.
Славков: Щото там са огромни количества, а ние имаме капацитет. Ако ни вкара, ще си лапкаме.
Иванов: Добре.
Славков: Отделно те за Боровец също зареждат: строителство, машините, багерите.
Иванов: Знам, но го няма в момента баровеца тука.
Славков: Добре. Това исках да ти кажа... (сменя темата). Там за ревизиите нищо няма?
Иванов: За момента не знам. Мисля, че няма жега. Средно положение.
Славков: Добре. По-добре от жега.
Иванов: Както виждаш, няма обаждане, нали?
Славков: Не, нищо, никой. Друго нещо ще работим ли?
Иванов: Ми той те е търсил оня човек още веднъж, мисля. Нещо искаше да се оправи с теб и питаше как.
Славков: Той ми звъня, ама нали ме нямаше. Сега ще му звънна да се видим... Ама не бе, по нашите работи там големите, дето говорихме.
Иванов: Не, не, за долу ли бе? За това, дето приказвахме, попитах хората. Те имат там някакви позиции, ама остана така във въздуха... да намерят възможност те да... нали разбираш, че не може да стане веднага. Говорихме за проценти.
Славков: За кое това, че не мога да се сетя.
Иванов: Нали ти казах, че имам среща в събота с хора... (пауза) ...за покриването.
Славков: Да, да.
Иванов: За тях говоря. Мислят по въпроса.
Славков: Добре.
Иванов: Да видим дали може да те вмъкнем в...
Славков: Но ти не ми звънна...
Иванов: Еми, щото няма нищо за това.
Славков: А нещо долу за Свиленград или там по други работи?
Иванов: Ми засега нищо. Не можах да ги видя хората да дойдат при мене. Трябваше да дойдат миналата седмица, но нещо се разминахме. Те ще дойдат другата седмица.
Славков: Щото ще има няколко вносчета. Не може през друг да минат.
Иванов: Като ги видя, ще се разберем.
Иванов предупредил Хованес Манукян, който се сочи за човек на братята, че ще бъдат проверявани 30 лица вносители на горива, като вероятната причина е Халваджиев. "Ако това е така, трябва и аз да съм между тях", коментирал Манукян. Снесената от висшия полицай информация тръгва по веригата, сочат записите. Големият бос в случая е дупнишкият бизнесмен Пламен Галев, се твърди в справката. В разговор с Иванов Хованес казва: "Защо да разлайваме кучетата да говорим с началници-мачалници".
На няколко в разпечатката се обсъжда как са ударени "Винпром-Пещера". Производителят на алкохол веднъж е наречен "Пещака", а втори път - ония с "щ"-то. Винпромът в Пещера бил предупреден за акцията, става ясно от стенограмата на записа. В нея буквално пише: "Еее, те го знаеха, те бяха предупредени, че там има... жега". "От проведените разговори между Иванов и Петров, който е един от собствениците на "Винпром-Пещера", може да се направи извод, че Петров прави скъпи подаръци на Иванов и му дава периодично пари.

На 14.11.2007 г. в 12,15 ч.

Иванов се обажда на Атанас Петров. Преди това Петров го е търсил три пъти, но Иванов не вдига.
Иванов: Нямаше как, бях при онбашията. Имаше разни премеждия тука и така.
Петров: Честит рожден ден! Подготвили сме ти страхотна изненада, нещо уникално, дето може би само ти ще го имаш в България. То е във връзка там... “Бенели“ (италианска фирма производител на оръжие за лов – бел. ред.), правят едни юбилейни истории.
Иванов: Знам, аз имам една серия, тя е двойна серия, лимитирана серия.
Петров: Да, да. Виждал ли си я?
Иванов: На картинка само, на живо не.
Петров: Те са две, затова ти звъня, щото ще трябва едно разрешение.
Иванов: Ще трябва да го взема в такъв случай. Мерси много за вниманието. Трогнат съм.
Петров: Казаха ми, че е много страшно. Уникално. Въпреки че е много нагоре в цената, няма проблеми.
Иванов: Чувствам се силно поласкан и благодаря за вниманието.
Петров: Няма нищо, ти, когато изкараш, тогава да го вземем.
Иванов: Ще имам грижата аз.
Петров: Тогава как се разбираме, в петък да се чуем?
Иванов: Точно така, айде.

Справката завъшрва по следния начин:

След като гореизложената информация е предоставена за сведение на министъра на вътрешните работи и директора на Генерална дирекция "Полиция", Иванов и приближените му лица изхвърлиха телефоните си.
От проведените мероприятия на данните, получени от СРС, може да се направи следният извод:
Фирма "Пещера" АД е ощетила държавата с над 1 млрд. и 200 млн. лева от невнесени акцизи. Бандеролите за алкохолните продукти на фирмата се отпечатват в Турция. "Пещера” АД е основен спонсор на БСП, предизборната кампания на президента, на вътрешния министър, както и на други високопоставени лица и служители в МВР (главен комисар Валентин Петров по непотвърдени данни получава заплата от тях в размер на 25 000 лева месечно). Лобито, гарантиращо сигурността на "Пещера" АД, включително и министър Румен Петков стоят зад компромата срещу бившия главен секретар на МВР Илия Илиев.
След назначението на Валентин Петров за временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР, както и съхраняването на Иван Иванов за зам.-директор на ГДБОП кръгът около "Пещера" АД ще предприеме мерки по компрометирането и уволнението на всички служители, взели участие в разследването. Обсъдени са варианти за смяната и пенсионирането на ръководителя на отдел "Вътрешна Сигурност" в МВР.

www.novinar.net/?act=news&act1=det&stat=...t&mater=MjYwMjsyMQ==

Ето още една интересна статия

www.e-vestnik.bg/2119
И ГДБОП участва в аверата с фалшивите бандероли

Само няколко дни по-рано директорът на “Селект дистилъри” Павлин Найденов, в качеството си на председател на Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на алкохол, обяви на пресконференция, че най-големите производители на алкохол у нас използват фалшиви бандероли. До Найденов на пресконференцията седяха още няколко от членовете на асоциацията - представителката на “Джони Уокър” и “Смирноф” за България Ели Герганова, един от шефовете на “Вини”-Сливен. Някои вестници изтълкуваха изнесените данни като война на дребните производители срещу големите. Но данните бяха потресаващи сами по себе си.
Найденов не спомена имената на трите големи фирми. Те обаче са добре известни – най-големите производители на алкохол у нас са заводите на “СИС индустрис” край Карнобат, винпром “Пещера” и винпром “Търговище”.
В отговор на обвиненията последва акция на ГДБОП в … завода на обвинителя.

Има просто обяснение за тези ниски цени у нас, което повече от 10 години е публична тайна в алкохолния бранш – фалшивите бандероли. Когато един производител произведе 500 000 бутилки концентрат, той трябва предварително да си плати акциза, като купи 500 000 бандерола за над 1,5 млн. лв. (една бандеролова лепенка е на цена над 3 лв. - според градуса на питието). Ако обаче производителят лепне фалшиви бандероли на половината произведени бутилки, ще си спести към 800 000 лв. Фалшивите бандероли вървят евтино – по около 30 ст. Така въпросният производител може да продава продукцията си на ниски цени и да смачка конкуренцията, която лепи истински бандероли.
А два от най-големите производители – Пещера и Карнобат – имат рекламни бюджети само в телевизиите по над 1,5 млн. лв. годишно, сочат мониторингите на рекламата.
Това прави по 1 лв. на 1,5 млн. бутилки – тоест себестойността на питието е по-висока от тази на другите производители, които не са дали толкова за реклама. Примерно рекламите на мастика „Пещера” я правят доста по-скъпа като себестойност от останалите, които не се рекламират. А „Пещера” се продава на смешно ниски цени.
Въпреки големите рекламни бюджети на тези две фирми, цените им са нереално ниски.
Познавачи на пазара казват, че в момента не половината, а 2/3 от алкохола е с фалшиви бандероли. Ако през 2005 г. държавата е събрала акциз от бандероли за концентрати към 180 млн. лв., в момента, до август, е събрала само 26 млн. лева. Излиза, че българинът вече не пие алкохол. А е точно обратното – той пие повече. Потреблението се е увеличило в почти всички области, няма как в алкохола да е намаляло. Платеният акциз за вносни водка, уиски и др. се увеличава. Вносителите очевидно не лепят фалшиви бандероли.
Тези продажби въвличат и търговците в сивата икономика – складовете на едро им дават част от алкохола без фактура – в момента примерно, ако някой търговец на дребно вземе 100 бутилки, ще плати с фактура 30-40, а останалите са в брой. Така се генерират пари в сивата икономика, които финансират политици, подкупват чиновници и полицаи на високо равнище.

Освен, че не плащат акцизи, производителите на алкохол използват спирт най ниско качество. Вече са подарили някоя друга пушка или лаптоп на новото ръководство на МВР и нямат проблеми.

Освен това алкохолът ни е по евтин от храната. Тази година винпром Пещера и винпром Карнобат отново стартираха шумни рекламни кампании с евтината мастика и ракия менте за по 6 лева от която боли глава и стомах.